广东信汇被罚没1191万元！涉特大网络犯罪，遭警方连锅端
作者：熊市之王
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发布时间：2024年01月18日 06:01:10
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【大河财立方消息】12月25日消息，中国人民银行广东省分行披露行政处罚信息公示表，广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，日前被中国人民银行广东省分行予以警告，没收违法所得198.67万元，并处罚款993.33万元，罚没款合计1191.99万元。时任该公司董事长、总经理王春江对此负有责任，被予以警告，并处罚款50万元。
天眼查信息显示，广东信汇成立于2012年，注册资本3000万元。央行官网显示，广东信汇于2012年12月申请《支付业务许可证》，开展银行卡收单业务；2013年7月，该公司首次获得许可证；2023年8月，央行已将广东信汇列为注销许可机构。
此外，据公安部网安局公众号消息，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件。据悉，警方共打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。
2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙也由此浮出水面。
警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点，抓获4名嫌疑人，并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。
专案组梳理发现，“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的广东信汇电子商务有限公司。受非法资金结算暴利的驱使，2020年至2022年间，该公司发生过的资金转移业务中，有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。
经查实，这些涉案商户资金的交易额95亿元，代付资金263万笔，涉案银行卡120多万张。经过近一年的调查取证，专案组进行集中收网，捣毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
近日，山东济宁微山县人民法院对涉案的广东信汇总经理赵某华等3人依法开庭审理，其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。
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